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Laura
Analyste en Sécurité Financière
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Mon parcours

  • 2016 Master 2 – Lutte contre la criminalité financière et organisée Université de Provence Aix-Marseille 1

Formation conseillée

  • Bac +5
  • Compétences recommandées

    • Esprit d'equipe
    • Rédactionnel impeccable
    • curiosité
    • autonomie
    • Argumentation
    • Organisation

    Bonjour,

    Je suis analyste en sécurité financière au sein d’un groupe bancaire français. J’habite à Paris.

    En tant qu’analyste en sécurité financière, je réalise les investigations sur les opérations complexes liées au blanchiment, en vue de leur transmission éventuelle aux autorités de tutelle ou de leur classement sans suite. Je rédige et transmets les déclarations de soupçon à TRACFIN et je me positionne sur la conservation ou non de la relation client et assure la gestion de cette décision en relation avec la

    ligne métier concernée. In fine, j’assiste et conseille les interlocuteurs conformité de ma ligne métier dans le cadre de la lutte anti-blanchiment.

    J’ai fait des études de droit et je me suis spécialisée en lutte contre la criminalité financière au cours de ma 5ème année. Avant mon poste actuel, j’ai exercé des postes similaires chez des confrères au sein du secteur bancaire et assurantiel.

    Je suis disponible pour discuter de droit pénal financier et de tout sujet en lien avec les débuts dans la vie professionnelle.

    Laura

    Contacter

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    Fondée par un groupe d’entrepreneurs en 1864 pour financer le développement de l’économie française, Société Générale est l’une des plus importantes entreprises de services financiers en Europe. Les nouvelles technologies et les nouveaux comportements des clients sont une opportunité pour inventer des solutions bancaires qui leur conviennent et ainsi améliorer continuellement l’expérience client. Innover est dans son ADN.

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